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河北邮币卡诈骗案21人如何骗得11亿真相大白

发布时间:2018/11/05 点击量:
  2015年以来,全国各地兴起邮币卡类金融诈骗活动,将邮票、纪念币等当作股票来炒作、操纵价格,引诱投资者在高位接盘,庄家套现获得巨额收益后玩消失,多数投资者最终都血本无归。
 
  河北滨海大宗商品交易市场邮币卡中心(下称“平台”)是全国交易量最大的邮币卡交易平台之一,日成交金额曾在20亿元左右,上市邮票、纪念币产品数量多达271只。浙江华恩资本管理有限公司(下称“华恩公司”)自2015年11起成为平台的会员机构。
 
  公诉方认为,被告人等采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财务,数额特别巨大,诈骗数额巨大,受害者人数众多,已经触犯刑法,犯罪事实清楚,证据确凿、充分,应当以诈骗罪追究刑事责任。
 
  本次受审的是浙江华恩的骨干成员符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山等21名主犯,他们于2016年12月至2017年4月先后被公安机关抓获归案。
 
  本案由金华市公安局江南分局侦查终结,在抓捕犯罪嫌疑人后长达20个月的时间里,经过反复补充侦查,两次审计,三次延长审查起诉期限,终于正式开庭审理。
 
  经依法审查查明,2015年11月至2016年12月,被告人符伟斌、张雷以非法占有为目的,在金华、义乌等地招募被告人胡坚勇等人为骨干成员,利用平台操纵邮票价格,骗取被害人共计5.46万余人,骗取资金共计11亿多元。
 
  根据公诉材料,该诈骗集团层级清楚、分工明确,由被告人符伟斌、张雷出资将13种邮票在平台上市,被告人胡坚勇、龚毅等人负责营业部管理及业务员培训等,被告人张韶山、肖本巍等人为讲师团队成员,负责诱骗被害人操作买卖邮票等;被告人杨军、符干语等人为操盘团队成员,被告闫威龙等人组成的业务团队负责物色被害人。
 
  业务员先物色被害人,把业务组长包装成“资深分析师”,诱骗被害人到新浪直播间听讲师张韶山、肖本巍等人讲课,然后由业务员当托,与讲师相互配合,诱骗被害人购买邮票,操盘团队则操纵邮票价格涨跌,以配合讲师的“预测”,使讲师得到被害人的信任。
 
  之后讲师团队、操盘团队、业务团队又相互配合,通过操盘团队操纵邮票价格上涨,诱骗被害人在高位接盘,操盘手再操纵邮票价格下跌,操盘团队则伺机在低价位购回邮票,从而骗取被害人资金。
 
  检方查明,符伟斌、张雷、张韶山等人诈骗数额为11亿元,肖本巍、陈昊等人诈骗数额2.26亿元,符干语诈骗数额5.86亿元,王涛诈骗数额3.76亿元,张博、瞿超等人诈骗数额2.23亿元。
 
  另外,被告人龚毅管理的“鲲鹏队”、“龙魂队”、“SKY神之队”、“风启队”诱骗被害人入金总额1.89亿元;闫威龙等在的“疾风队”诱骗被害人入金总额3250万元,成鹏行转入“疾风队”后,诱骗入金882万元。
 
  2016年12月29日,被告人符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山、龚毅、杨军、符干语、王涛、张博、瞿超、杨兵、楼中园、黄鸣伟、闫威龙、倪德晓、瞿宗杰、成鹏行被公安机关抓获归案;被告人肖本巍、梅表欢、陈昊、罗志豪于2017年2月至4月先后被抓捕归案。
 
  检方认为,被告人等以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财务,其中被告人符伟斌等20人数额特别巨大,成鹏行数额巨大,各被告人行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任,本案系共同犯罪、集团犯罪,同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条规定。
 
  法庭上,公诉人和被告人分别陈述和举证,并展开辩论。
 
  据公诉人陈述,符伟斌、张雷先后在浙江、江苏、甘肃、陕西、北京等地注册公司,发展讲师团队10余人,操盘团队20余人,业务团队200多人。
 
  符伟斌、张雷以甘肃华恩名义从平台购买了13种邮票,其中符伟斌10种,张雷3种,购买后在平台上市托管,将5%的邮票用来给投资人打新,95%的邮票用来做交易筹码卖给散户投资人。
 
  整个诈骗流程以两个月为一个周期,从业务团队物色被害人进入新浪直播间听课,讲师团队分析K线走势诱导,操盘团队进行一波拉升之后,达到预期目标时,又故意与讲师团队所讲的内容进行反向操作,使邮票价格大跌,出现多个一字板跌停,导致被害人损失惨重。
 
  被告人以同样的手法,发展了四五批客户,进行了四五波操作,直到2016年12月29日被抓捕为止。
 
  在13个月时间内,符伟斌投入2000万元、张雷投入800万元,购买了13种120多万枚邮票,通过32个操盘账户,获得8.8亿元利润。获利的分配上,符伟斌、张雷等人将总盈利的60%纳为己有,20%分给平台,20%分给上票单位九鑫公司。
 
  抓获犯罪嫌疑人后,金华市公安局江南分局刑侦人员先后多次到河北沧州、北京等地调取证据,今年5月再度从北京金网安泰信息技术公司调取了河北平台的交易数据,获得华恩公司与平台共同作案的证据。
 
  在整个审讯期间,符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山等人都对自己的行为进行了解释和辩护,把责任指向平台。
 
  据陈述,2016年4月以前,华恩公司在平台托管的邮票处于亏损状态,后来平台委派人员到华恩公司帮扶指导操作,同年6月,华恩公司派张韶山等讲师、操盘人员到深圳学习考察,又多次参加平台在各地召开的培训会议,此后华恩公司开始大幅盈利。
 
  被告人辩称,平台由德成公司、九鑫公司参股的,又有政府有关部门的批文和工商行政许可,因此平台应负有主要责任,华恩公司只能承担次要责任。
 
  但公诉人认为华恩公司符伟斌、张雷等人具有主观诈骗的意识,又有客观实施诈骗的行为,诈骗数额巨大,受害者人数众多,犯罪事实清楚,证据确凿、充分,应当以诈骗罪追究刑事责任。